黃金店鋪收到一百萬元的下單？是喜是憂？近日，武漢市洪山區(qū)，憑借轄區(qū)金店老板上報(bào)的一條異常交易線索，武漢洪山警方快速出擊、循線深挖，成功抓獲3名黃金“取現(xiàn)手”，斬?cái)嘁粭l涉詐洗錢鏈條，為外地群眾攔截被騙資金200萬元。

　　天降大單，黃金店主不喜反憂

　　春節(jié)前夕，武漢市洪山區(qū)一金店老板吳先生接到王女士咨詢金價(jià)的電話，二人互加微信。2月26日，王女士表露了購買意向，讓吳先生提供卡號，并聲稱由“家人”轉(zhuǎn)賬付款。

　　2月28日，吳先生收到7.8萬元貨款，可王女士卻僅認(rèn)購50克黃金(價(jià)值5.9萬元)，明確表示剩余1.9萬元無需退還，直接作為后續(xù)交易的定金。

　　按照行業(yè)規(guī)范，大額交易必須核驗(yàn)購買人身份信息，吳先生特意囑咐王女士取貨時(shí)務(wù)必?cái)y帶身份證?？僧?dāng)天下午王女士來取貨時(shí)，卻以“忘記帶了，也不記得號碼”為由百般搪塞。

　　一系列反常舉動(dòng)引起吳先生警覺。3月2日，王女士又緊急下單一百萬元的黃金，要求下午來取。

　　面對這筆突如其來的百萬大單，吳先生沒有絲毫欣喜，回想起社區(qū)民警的反詐宣傳，反而愈發(fā)篤定事有蹊蹺。思來想去后，他撥通了報(bào)警電話。

　　警方調(diào)查：“婆婆”“兒媳”竟不相識

　　接警后，武漢市公安局洪山區(qū)分局卓刀泉派出所民警薛傲立即展開研判。通過資金流向追蹤，民警發(fā)現(xiàn)先前的7.8萬元轉(zhuǎn)賬來自廣東的黃先生，而他因遭遇電信詐騙已在當(dāng)?shù)貓?bào)警。經(jīng)聯(lián)系核實(shí)，黃先生與來取貨的王女士并非“家人”關(guān)系。

　　種種線索表明，這是一起利用黃金交易洗白涉詐資金的違法犯罪活動(dòng)。洪山公安刑偵大隊(duì)反詐中心民警丁澤政立即與卓刀泉派出所組建專班，展開調(diào)查。民警以金店為據(jù)點(diǎn)“守株待兔”，可當(dāng)天下午6時(shí)，王女士突然推遲了取貨時(shí)間。

　　3月3日上午，專班民警指導(dǎo)金店老板與王女士保持正常溝通，按照王女士的要求備好820.91克黃金，將稱量、封裝的照片發(fā)給對方。很快，100萬元貨款轉(zhuǎn)入金店賬戶，轉(zhuǎn)賬方為深圳的謝女士。王女士稱“謝女士是其兒媳婦”，下午由自己代為取貨。

　　下午3時(shí)，王女士如約來到金店，被蹲守多時(shí)的民警當(dāng)場控制?！拔?guī)蛢合眿D取黃金，你們憑什么抓我？”起初，王女士情緒激動(dòng)，可當(dāng)民警要求其出示與轉(zhuǎn)賬人謝女士的親屬關(guān)系證明時(shí)，王女士瞬間啞口無言。

　　嫌疑人王女士交代，她近期在網(wǎng)上看到一個(gè)“扶貧項(xiàng)目”，工作人員稱她銀行卡有欠款，導(dǎo)致“160萬元的扶貧款”無法到賬，需要她線下取黃金來完成“資質(zhì)認(rèn)定”。為拿到“扶貧款”，她按指令來金店取黃金，并計(jì)劃去指定位置轉(zhuǎn)交“扶貧專員”。

　　民警順藤摸瓜，斬?cái)嗳龑酉村X鏈條

　　民警將計(jì)就計(jì)，立即驅(qū)車前往交接地點(diǎn)。抵達(dá)后，民警以王女士為中心分散布控。很快，人群中一名口罩遮面的男子進(jìn)入民警視線，他不時(shí)地朝王女士方向張望。民警悄然靠近，瞥見他正在使用境外聊天軟件，當(dāng)即將其制服。果不其然，該男子正是所謂的“扶貧專員”。

　　經(jīng)現(xiàn)場突審，嫌疑男子李某對其冒充扶貧專員充當(dāng)取現(xiàn)手的非法行為供認(rèn)不諱。按照計(jì)劃，他要將黃金送到青王路一橋下埋起來。民警順藤摸瓜，在埋藏點(diǎn)蹲守半個(gè)小時(shí)，成功抓獲前來轉(zhuǎn)移黃金的另一男子。

　　彼時(shí)，該男子已定好行程，打算取到黃金后便直奔火車站，前往河南鄭州交付。

　　千里勸阻，保住第二個(gè)100萬元

　　三名嫌疑人落網(wǎng)，洗錢鏈條被斬?cái)?，但專班民警的心始終沒有放下。涉案的百萬元貨款來自深圳的謝女士，她是否知曉自己遭遇了騙局？會(huì)不會(huì)面臨更多的資金損失？帶著這些擔(dān)憂，民警在緊張的抓捕行動(dòng)中，同步開展對謝女士的預(yù)警勸阻工作。

　　輾轉(zhuǎn)多地警方，民警得知謝女士轉(zhuǎn)賬后觸發(fā)資金預(yù)警，深圳當(dāng)?shù)鼐揭焉祥T勸阻。然而，謝女士態(tài)度堅(jiān)決，起初堅(jiān)稱沒有被騙。抓捕行動(dòng)結(jié)束當(dāng)晚，民警多次嘗試聯(lián)系謝女士，但其電話始終無法接通。民警沒有放棄，3月4日清晨，第5通電話終于接通。

　　“多虧你們，保住我一輩子的辛苦錢?！泵窬莱鲈?，謝女士方才幡然醒悟。而此時(shí)，深陷“殺豬盤”騙局的她，正打算再轉(zhuǎn)100萬元來購買黃金，用于追加投資。所幸在千鈞一發(fā)之際，民警成功將其勸醒，共計(jì)為她保住200萬元血汗錢。

　　目前，3名嫌疑人已被警方依法處置，資金返還正有序推進(jìn)中。

　　來源：極目新聞(記者：葉文波)

　　通訊員：陳科先

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